The Role of Waste Trade Method on Money Laundering

Authors : Murat UZUN

Pages : 1-18

Doi:10.54429/seyad.891345

View : 24 | Download : 15

Publication Date : 2021-12-31

Article Type : Research Paper

Abstract :Atık ticareti aracılığı ile değer transferi yöntemi resmi finansal kurumlar kullanılmadan atığın içinde değer aktarımı için kullanılmaktadır. Atık ticareti yöntemi bankacılık sisteminde yüksek işlem maliyetlerinden kurtulmak, denetimden kaçınma ve transfer risklerinden kaçınma gibi çeşitli amaçlarla tercih edilmektedir. Ayrıca, tersine para aklamaya imkân sağlayan ve evrak gerektirmeyen gayri resmi bir değer aktarım mekanizması olan atık ticareti yöntemi, gizlilik ve personel güvenliği ön planda olduğu için terör örgütleri ve organize suç grupları tarafından istismar olasılığı ile çevrilidir. Küreselleşme ve toksikomani sömürgeciliği çağında değer tipik olarak atık ticaret ağı aracılığıyla gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan veya gelişmemiş ülkelere aktarılır ve atık ticareti yöntemi yoluyla yapılan değer transferi, hükümetin başarısızlığına neden olabilir, ekonomi güvenliğini tehdit edebilir, hatta gelişmekte olan ekonomiler için daha yüksek sosyal maliyetler oluşturabilir. Bu fenomenin kara para aklama doğası şimdiye kadar mevcut araştırmalarda ihmal edilmiştir. Çalışmada atık ticareti yöntemine, zehirli sömürgecilik ve atık ticareti yönetiminin kara para aklama üzerindeki rolüne ve bu bağlamda organize suç gruplarının istismarını önlemeye yönelik geliştirilebilecek stratejilere dikkat çekilmektedir.
Keywords : Atık Ticareti Yöntemi, Değer Transferi, Kara Para Aklama